2 вакансии compliance officer

Сортировать: по релевантности по дате

04 Июля

Партнерские Вакансии

Юрист по комплаенсу / Compliance Officer

Тбилиси

Партнерские Вакансии

Компания "TopAssistant" В международную компанию, предоставляющую решения в сфере финтех для бизнеса и физических лиц требуется юрист по комплаенсу / Compliance Officer. Позиция предполагает работу в офисе на Кипре без удаленного формата. Что от вас требуется: - опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML; - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT);...

Отправить резюме

подробнее

22 Июня

Партнерские Вакансии

Compliance Officer (Fintech)

Тбилиси

Партнерские Вакансии

Компания "BA Synergy" Задачи: Проведение идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ (AML) иностранной юрисдикции и внутренними документами Компании (ЛПА); Выполнение процедур Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced Due Diligence (EDD); Оценка клиентов и присвоение степеней рисков (risk scoring); Проведение...

Отправить резюме

подробнее